С целью обманного перевода иностранной валюты за пределы РФ руководитель заключил поддельный контракт с иностранной компанией на импорт в нашу страну строительных материалов и инструментов на сумму 10 млн долларов США.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что поставки товаров в адрес российской компании не осуществлялись, а за семь месяцев 2009 года обманным путем переведено на счета иностранных компаний в Японии, Китае, Таиланде и Эстонии более 2,5 млн долларов США.
За невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк России, предусмотрено наказание — лишение свободы сроком до трёх лет.