Деятельность данных организаций характеризуется признаками «фирмоднодневок». Их учредителями и руководителями являются разные люди, однако формат и условия контрактов аналогичны. Иностранные компании, с которыми были заключены контракты, а также банки, по реквизитам которых перечислялись денежные средства, зарегистрированы на территории Белиза и Республики Кипр, являющихся офшорными зонами. Перечисление осуществлялось авансовыми платежами в счет будущих поставок товаров. Общая сумма перечисленных средств составила 2,17 млрд рублей.
Данные компании в уполномоченный банк не предоставляли документов, подтверждающих ввоз товаров на территорию РФ. Отсутствует и информация о возврате сумм авансовых платежей изза границы. Выяснилось, что данные компании не зарегистрированы в качестве участников внешнеэкономической деятельности и не осуществляли декларирование импортных товаров в таможенных органах РФ.
Материалы проверки направлены в таможни, к региону деятельности которых относятся организациинарушители, для рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности. Предполагаемая сумма штрафов по всем пяти компаниям составит от 1,63 млрд рублей до 2,17 млрд рублей.
В действиях руководителей всех пяти организаций также усматриваются признаки преступления невозвращение в крупном размере изза границы средств в иностранной валюте. Таможенные проверки установили факт предоставления одной из организаций в уполномоченные банки копий фиктивных таможенных деклараций. Материалы переданы в правоохранительные подразделения.
Наталья САБАДАШ, главный государственный таможенный инспектор